Presentar documentación falsa al tramitar un préstamo

 

 

 

La falsedad documental en la la solicitud de un préstamo

Todo aquel que alguna vez haya trabajado en una entidad financiera o en una empresa dedicada a la intermediación financiera sabrá que siempre hay clientes que aun no siendo considerados “delincuentes” falsifican algunas cosas para tener mejor acceso al crédito.

Digo lo de delincuentes ya que hay autenticas tramas dedicadas a la obtención de financiación mediante documentación falsa en donde TODA LA TRAMITACIÓN se basa en el engaño hacia la entidad financiera.

Lo  único real suele ser el DNI (el cual muchas veces se usa sin el conocimiento del propio interesado) a partir de ahí se falsifican nominas, avales, ingresos….Todo os lo que podáis imaginar. Algo, que por supuesto es ilegal.

 

Pero luego, están aquellos clientes que aun no perteneciendo a estas tramas modifican algunas cosas no pensando en las consecuencias para ellos.

El caso de las nominas falsas es uno de los más habituales, también está el que trabaja de verdad pero varios meses antes le pide a su jefe que le suba el sueldo lo suficiente como para conseguir el préstamo, o el que falsifica la nota simple de su inmueble cambiando la fecha de expedición de la nota….

Aunque esto se hace de manera constante, a la entidad financiera es my difícil engañarle con esos métodos ya que hace las suficientes averiguaciones como para poder detectarlo a tiempo, luego ya queda para la entidad el ejercer las correspondientes acciones legales.

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Todo aquel que alguna vez haya trabajado en una entidad financiera o en una empresa dedicada a la intermediación financiera sabrá que siempre hay clientes qu

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2024-03-12

 

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